公告日期：2025-04-25

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-024

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日
以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》。
全体监事一致认为公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2024年度利润分配方案结
合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于Lubambe铜矿公司固定资产及存货报废核销的议案》。
全体监事一致认为本次固定资产及存货核销是基于谨慎性原则，根据公司会计政策、结合Lubambe铜矿公司的实际情况进行的，符合《企业会计准则》和相关政策规定，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠，对公司的生产经营无重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》。
全体监事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

全体监事一致认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2025年第一季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的议案》。

全体监事一致认为：子公司Terra Mining Pty Ltd参与澳元兑美元的汇率套期
保值，符合其自身业务特点和风险控制需要。通过合理的套期保值策略和严格的风险管理，可以有效对冲汇率风险，稳定经营业绩，增加公司的抗风险能力。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
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