公告日期：2025-04-25

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-026

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2024年 12月31 日的总股本623,775,770股测算，预计分配现金红利为28,069.91万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.72%。

（二）公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（含税，万元） 28,069.91 12,354.55 7,225.58
（预计数）

回购注销总额（万元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（万元） 158,382.50 103,122.73 61,113.79

本年度末母公司报表未分配利润（万元） 167,162.04

最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） 47,650.04

最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） 0

最近三个会计年度平均净利润（万元） 107,539.67

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 47,650.04
（万元）

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 否
（D）是否低于 5000 万元

现金分红比例（%） 44.31%

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 158,382.50 万元，上
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