公告日期：2025-04-25

金诚信矿业管理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 潘帅

2024 年度，本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，持续关注公司的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董事职责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况、审计等有关事项，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人履职情况简要报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本人基本情况如下：

本人潘帅，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
会计硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。自 2007 年
12 月至 2019 年 11 月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2019 年 12
月至今任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2023 年 5月至今担任公司独立董事。目前兼任北京城市副中心投资建设集团
有限公司外部董事。

（二）独立性情况说明

本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024 年履职期间，本人通过现场出席或视频连线方式参加会议，均按时出席了公司召开的全部董事会及股东大会，具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况

姓名 本年应当 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
参会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

潘帅 12 12 1 0 0 否 4

作为独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，主动获取相关信息，详细了解议案背景情况并认真阅读相关文件资料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，认真审议每项议案，就相关事项发表
事前认可意见、独立意见，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。

本人认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司管理层能够按照决议内容推动、落实相关工作。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计与风险管理委员会

作为第五届董事会审计与风险管理委员会召集人，本人在 2024年共召集召开审计与风险管理委员会会议 6 次，重点关注公司财务报告、内部审计工作、内部控制有效性、关联交易并就年度审计事项与会计师事务所沟通交流，监督及评估外部审计机构工作，未发现有损害公司及全体股东利益的情形。

2、薪酬与考核委员会

本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内出席薪酬与考核委员会会议 2 次，对《金诚信矿业管理股份有限公司 2024年高管人员绩效管理办法》进行了审议，并在 2023 年财务报告披露后，根据《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年高管人员绩效管理办法》对考核对象 2023 年度考核指标完成情况进行了审议。

3、独立董事专门会议

2024 年度，共召开 4 次独立董事专门会议。本人会前就专门会
议拟讨论的关联交易、融资担保、高管人员聘……
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