公告日期：2025-11-01

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025 年 11 月 17 日深圳新星 2025 年第五次临时股东大会会议资料
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目 录
2025 年第五次临时股东大会参会须知 ........................................................................................2
2025 年第五次临时股东大会议程 ................................................................................................3
2025 年第五次临时股东大会议案 ................................................................................................5
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...............................................5
议案二：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 ................................................6深圳新星 2025 年第五次临时股东大会会议资料
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2025 年第五次临时股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定股东大会须知如下：
一、 公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责， 由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证
（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作
组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至
静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权
利， 股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意， 与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。 每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 现场会议以书面表
决方式表决； 网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东大
会的通知》。
七、 表决投票统计， 由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票
员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、 会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日深圳新星 2025 年第五次临时股东大会会议资料
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会议程
现场会议时间： 2025 年 11 月 17 日（星期一） 下午 14:30
现场会议地点： 深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
投票方式： 本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、 领取会议资料
2、 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
1、 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易决策制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《募集资金管理办法》
2.07《……
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