公告日期：2025-10-31

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-097
深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十五次会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星
公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 25 日以邮
件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法
规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规
定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：

序号 制度名称 变更类型 是否提交股东
大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 募集资金管理办法 修订 是

7 独立董事专门会议工作制度 修订 否

8 董事会审计委员会工作条例 修订 否

9 董事会提名委员会工作条例 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会工作条例 修订 否

11 董事会战略委员会工作条例 修订 否

12 总经理工作细则 ……
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