公告日期：2025-04-25

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

姜波：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历， 2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股份有限公司（300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股份有限公司独立董事。曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号。

独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况：

1、作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，也未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职；

2、作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3、作为公司独立董事，本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或公司附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 本年应参 本年应 出席股

姓名 加董事会 亲自出 委托出 缺席 参加股 东大会 缺席
次数 席次数 席次数 次数 东大会 的次数 次数
次数

姜波 17 17 - - 3 3 -

报告期内，公司共召开17次董事会会议和3次股东大会会议，本人均积极出席相关会议。在会议召开前认真审阅会议资料，按时出席董事会会议，重点关注公司经营情况，积极有效履行独立董事职责。2024年度，本人对公司董事会及股东大会审议事项没有提出异议，对相关议案均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、报告期，公司召开了1次独立董事专门会议，审议全资子公司转让部分六氟磷酸锂项目资产事项，本人认真审核了会议资料，认为本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。报告期，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议3次，对公司董事、高级管理人员2023年实领薪酬、公司2020年股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件是否成就以及2024年员工持股计划草案进行了审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。报告期，公司未召开董事会提名委员会会议。

（三）与外部审计机构沟通情况

根据公司《独立董事年报工作制度》和《独立董事工作制度》等相关规定，本人在公司年报审计期间与外部审计机构沟通情况如下：

1、在年度审计会计师事务所进场审计前，本人参加了公司审计委员会、独立董事与年审会计师沟通会议，了解公司年度审计工作的时间安排及审计重点关注事项；

2、在会计师事务所出具年报初步审计意见后，本人参加审计委员会、独立董事与年审会计师沟通会议，听取会计师对财务报表编制情况及其他关键审计事项的汇报。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（五）与中小股东沟通交流情况

2024年度，作为公司独立董事，本人通过参加公司召开的股东大会、查阅上证E互动等方式了解中小股东的发言和建议，对中小股东提出的问题进行认真分析和关注，加强与投资者的沟通……
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