公告日期：2025-04-25

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员

会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计

委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、

李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议，

并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下:

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

审计委员会及独立董事

1 与会计师讨论 2023 年年 2024-1-9 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》

报审计重点事项

1、审议《审计部 2023 年度内部审计工作报告》

2、审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况核查》

2 审计委员会 2024 年第一 2024-3-27 3、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
次会议 告》

4、审议《2023 年度关联交易及对外担保情况核查》

5、审议《审计部 2023 年第四季度内部控制检查监督工作报
告》

审计委员会及独立董事

3 与会计师关于 2023 年年 2024-4-22 1、听取年审会计师关于 2023 年年报初步审计意见

报审计沟通会议

1、审议《2023 年年度报告及摘要》

审计委员会 2024 年第二 2、审议《2023 年审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要
4 次会议 2024-4-22 事项》

3、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

4、审议《2023 年度财务决算报告》

5、审议《2023 年度内部控制评价报告》

6、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》

7、审议《关于提议续聘会计师事务所的议案》

8、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告》

9、审议《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
10、审议《2024 年第一季度报告》

11、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1、审议《2024 年第一季度非经营性资金……
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