公告日期：2025-01-17

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
章 程

二〇二五年一月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号 91440300618888515F。

第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2017 年 8 月 7 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册中文名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司。英文名称：SHENZHEN SUNXING LIGHTALLOYS MATERIALS CO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A栋。

第六条 公司注册资本为人民币 211,094,299 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：提高并完善公司的经营管理，以核心人才、核心技术、核心产品为中心，以市场为导向，以实现全体股东最大利益为准则，用良好的经济效益回报投资者及社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂(不含易燃、易爆、剧毒危险化学物品)；机电装备研发、制造、销售；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易，货物及技术进出口；普通货运。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次……
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