公告日期：2025-05-10

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025-018 号
江西国泰集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,162,136

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.9503
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事辛仲平先生、独立董事邓铁清先生、独立

董事陆明先生因公务原因未参加会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘学全先生因公务原因未参加会议；

3、公司董事会秘书何骥先生出席会议；公司副总经理黄苏锦先生、副总经理龙

江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生

列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 335,008,154 99.9540 144,482 0.0431 9,500 0.0029

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 335,009,654 99.9545 141,482 0.0422 11,000 0.0033

3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 334,505,154 99.8039 645,982 0.1927 11,000 0.0034

4、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 335,010,154 99.9546 141,482 0.0422 10,500 0.0032

5、 议案名称：2024 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

……
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