公告日期：2025-04-18

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 010 号
江西国泰集团股份有限公司

关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2025年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。

3、公司第六届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度，公司预测发生的日常关联交易总金额为364.80万元，实际发生关联交易119.90万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

实际发
关联交易 上年预 占同类 上年实际 占同类业 生金额
类别 关联人 计金额 业务比 发生金额 务比例 超出预
例（%） （%） 计金额
的原因

向关联方购 江西新余国科科 40.00 0.24 8.73 0.06 -

买原材料 技股份有限公司

江西新余国科科 7.80 4.05 0.00 -

向关联方销 技股份有限公司

售产品、商品 江西 A 军工公司 296.00 0.01 102.01 9.24 -

向关联方提 江西新余国科科 21.00 3.30 5.11 0.46 -

供劳务 技股份有限公司

合计 364.80 119.90 -

（三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

本年年初

占同类 至披露日 占同类
关联交易 关联人 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比
类别 金额 例（%） 累计已发 发生金额 例（％）
生的交易

……
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