公告日期：2025-03-08

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 001 号
江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
会议由副董事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司股东推荐，推选王叶胜先生任本公司董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王叶胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025 临 003 号）。

（二）审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请授信额度的
议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2025 年度经营业务的顺利开展，满足公司投资发展需要，公司董

事会同意公司及其下属子公司拟向银行申请共计不超过 54.57 亿元人民币综合授
信额度，具体如下：

单位：万元

授信主体 授信银行 授信 授信
额度 期限

中国民生银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

兴业银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

广发银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

交通银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

中国光大银行股份有限公司南昌分行 10,000 一年

中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行 20,000 一年

招商银行股份有限公司南昌分行 26,500 一年

中信银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年
江西国泰集团股份 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年
有限公司

北京银行股份有限公司南昌分行 10,000 一年

中国进出口银行江西省分行 60,000 一年

国家开发银行江西省分行 100,000 五年-十年

中国农业银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

平安银行股份有限公司南昌分行 20,000 一年

中国建设银行股份有限公司南昌高新支行 10,000 一年

华夏银行股份有限公司南昌分行 10,0……
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