公告日期：2025-04-22

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30

会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

4、2024年年度报告及其摘要

5、关于2024年度利润分配预案的议案

6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

四、听取独立董事述职报告

五、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
3、律师宣读法律意见；
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。
六、股东及股东代表提问
七、主持人宣布会议结束

目录

议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 12

议案 3：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... 15

议案 4：2024 年年度报告及其摘要 ...... 20

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 21

议案 6：关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 23

议案 7：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 25

议案 8：关于变更注册及修订《公司章程》的议案 ...... 28
议案 9：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 29
听取报告：《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 33
议案 1：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，面对全球经济形势的不确定性和行业竞争加剧等多重挑战，公司秉持以“聚焦客户提升服务力，技术创新铸造产品力，新品突破拓展前行力”的经营战略，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，深化核心业务、技术创新、健全质量管理体系、推广新业务、优化组织体系及供应链管理，以及推进信息化和智能化建设等措施，精准调整公司产品结构，成功推动附加值较高的产品占比提升，在市场需求波动的情况下实现了利润的稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 80,112.16 万元，比上年同期减少 11.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润 5,324.88 万元，比上年同期增加 32.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,929.42 万元，比上年同期增加 65.07%。

报告期内公司主要完成以下工作：

一、深化与拓展中硼核心业务

公司充分利用“自产中硼玻管-中硼制瓶”一体化产业链优势，持续提升了中硼玻管的产量和质量，进一步巩固了市场地位；同时，深化布局中硼注射剂及安瓿市场，抓住中硼替代低硼的机遇，深化现有市场，并积极开发新兴市场，实现了中硼硅产品产销量双增长，为公司的发展奠定了坚实基础。

二、技术创新与产质量提升

报告期内，公司通过自主研发和攻坚克难，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等，实现了技术和产品质量的双重提升。公司完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全
具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足客户个性化和……
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