公告日期：2025-04-10

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

盘莉红女士：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

（二）独立性情况说明

本人自 2019 年 10 月起担任公司独立董事，拥有法律专业资质及能力，在法
律专业领域积累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。经自查，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东大会，作为独立董事，本人
积极参加公司召开的董事会和股东大会，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度任期内，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

情况

本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会

董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

加次数 加会议

7 7 0 0 0 否 2

2024 年度，本人对提交公司董事会的相关议案进行认真审议，在充分了解情况的基础上利用自身专业知识并依据相关规定，基于独立分析判断，积极参与讨论并提出合理建议，较好地维护了公司整体利益与全体股东的合法权益。本年度任期内，本人出席的公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对参加的各次董事会审议的各项议案表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，本人出席 4次审计委员会会议；公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员主持了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，充分履行职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，为董事会的重要决策做了大量充分的准备工作，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和指导监督作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事作用。本人关注公司生产经营情况，充分利用参加股东大会、董事会及专门委员会的机会，与公司管理层进行了沟通交流，了解有关
公司经营管理、内部控制以及规范运作等方面的情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。同时，本人密切关注公司可能涉及的法律风险，对可能影响公司利益的重大事项进行深入分析，及时提出风险防范建议。在履行职责过程中，公司董事会办公室及相关部门给予了积极有效的配……
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