公告日期：2025-04-10

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产经营状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡文言先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017 年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。目前还担任深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。经自查，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，本人通过实地考察、电话沟通等多种途径积极、深入地了解公
经营层和管理层保持了充分有效的沟通。2024 年，本人积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会以及业绩说明会，认真审议会议的各项议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对本年度董事会议案均投出赞成票。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席。对提交董事会审议
的议案均进行了认真的审核，并客观、独立、审慎地行使了表决权。报告期内本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席股东会 2 次。会议期间，
与公司股东、高级管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职责。

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，任职期内，我担任公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期内公司召开 1 次战略委员会会议，本人亲自出席，在所任职的专门委员会上积极发表意见，充分运用自身专业知识，为公司董事会决策提供专业支持，审议事项涉及公司 2024 年度经营计划等事项，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人通过实地考察、电话沟通等多种途径积极、深入地了解公司生产流程、质量控制、设备及工作环境等多方面情况，持续关注公司及所在行业经营环境和最新政策的变化，与公司经营层和管理层保持了充分有效的沟通。本人充分利用参加股东大会、董事会及专门委员会的机会，与公司管理层进行了沟通交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，持续关注公司重大事项进展情况及政策变化对公司的影响。在履行职责过程中，公司董事会办公室及相关部门给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履行职责提供了良好条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。作为独立董事，本人现场出席了审计委员会暨独立董事年审工作沟通会，认真听取了年审会计师事务所对公司 2023 年度财务审计及内控审计的事项汇报，并就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了充分沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者沟通交流；在股东大会审议利润分配预案等重大事项时，重视 5%以下股东的表决情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立、客观的判断。

（一）应当披露的关联交易

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