公告日期：2025-04-10

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产经营和发展状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐细雄先生：1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士，财务会计与公司治理学科方向教授，博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长，重庆大学组织与战略系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长，中国管理现代化研究会组织与战略专委会常务理事，管理思想与商业伦理专委会理事。重庆市工商管理学科学术技术带头人，入选重庆英才 名家名师，重庆市中青年骨干教师，重庆市课程思政教学名师。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份；与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发
行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。经自查，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人应当出席 7 次，实际出席 7
次，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。会议期间，本人认真审阅董事会会议的各项议案。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，会议做出的决议均未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项都投了赞成票，无异议事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次股东大会并认真审
阅提请股东大会审议的相关议案，听取公司股东对公司重大决策事项发表的意见和建议，履行了相关职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度，本人担任公司董事会审计委
员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会和战略委员会委员，公司制定了相应的议事规则用以规范各委员会的合规、高效运作。

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议，本人均出席，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，充分运用自身专业知识，为公司董事会决策提供专业支持，审议事项涉及公司定期报告、经营计划、董事及高管薪酬审核等多个事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员
会等会议期间，深入了解公司的生产经营情况，并认真听取了公司管理层的工作汇报，与公司管理层进行了沟通交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见，充分发挥监督作用。本人同公司管理层及董办工作人员保持了顺畅的日常沟通，及时了解公司生产经营动态。在履行职责过程中，公司董事会办公室及相关部门给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履行职责提供了良好条件。此外，公司为独立董事履职培训提供了便利与帮助，本人积极参加证监会、证券交易所等组织的各类培训，不断提高履职水平。

（四）与内部审计……
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