公告日期：2025-04-10

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-005
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
30 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十次会
议的通知。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会
议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言分别向董事会提交了《2024 年度独立董
事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

关联董事徐细雄、盘莉红、胡文言已回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司 2024年度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

息披露媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交……
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