公告日期：2025-05-10

中农立华生物科技股份有限公司
二〇二四年年度股东大会

会议材料

2025.5 北京

目 录

一、会议议案......1

议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......1

议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......2

议案三：关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）的议案......3

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......4

议案五：关于公司《2024 年年度利润分配方案》的议案......5
议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的
议案......6

议案七：关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬、津贴的议案......7
议案八：关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案......8

议案九：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案......9
议案十：关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的

议案......10

议案十一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案......11

议案十二：关于公司为子公司提供担保计划的议案......12
议案十三：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案......13
议案十四：关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案......14
议案十五：关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案......16
议案十六：关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度的议案..17
议案十七：关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议
案......18
二、会议附件......19

附件一：2024 年度董事会工作报告......19

附件二：2024 年度独立董事述职报告（潘爱香）......26

附件三：2024 年度独立董事述职报告（吴学民）......32

附件四：2024 年度独立董事述职报告（刘玉玖）......38

附件五：2024 年度独立董事述职报告（胡燕）......45

附件六：2024 年度监事会工作报告......51

附件七：2024 年度财务决算报告......56

附件八：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明......64

附件九：关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告......67
附件十：日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的报告..70

附件十一：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明......74
附件十二：2024 年度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融

业 务 的 专 项说 明......78
附件十三：关于中农立华生物科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的情
况报告......81

附件十四：关于公司为子公司提供担保计划的报告......83
附件十五：关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的报告......87

附件十六：《公司章程》修订对照表......92

议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

此外，在 2024 年期间任职的公司独立董事潘爱香、吴学民、刘玉玖和胡燕分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

附件一：《2024 年度董事会工作报告》

附件二：《2024 年度独立董事述职报告》（潘爱香）

附件三：《2024 年度独立董事述职报告》（吴学民）

附件四：《2024 年度独立董事述职报告》（刘玉玖）

附件五：《2024 年度独立董事述职报告》（胡燕）

中农立华生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《……
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