公告日期：2025-04-26

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-019
中农立华生物科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）的 √

议案

4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司《2024 年年度利润分配方案》的议案 √

6 关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 √

年度薪酬、津贴的议案

7 关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬、津贴的 √

议案

8 关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审 √

计机构的议案

9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案

10 关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 √

2025 年度预计额度的议案

11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 √

12 关于公司为子公司提供担保计划的议案 √

13 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金 √

融服务协议》暨关联交易的议案

14 关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

15 关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制 √

度的议案

16 关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理 √

制度的议案

17 关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会 √

……
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