公告日期：2026-01-27

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-004
天津银龙集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日

至2026 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事 √

宜的议案》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，会议审议情况详

见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第

五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-003），有关本次股东会

的 会 议 资 料 将 不 迟 于 2026 年 2 月 11 日 登 载 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东

或与激励对象存在关联关系的股东。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网……
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