公告日期：2025-11-15

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-066
天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第
五届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 14 日在天津市北辰区双源工业区双江
道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司于 2025 年 9 月 19 日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，拟将名称由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“银龙集团股份有限公司”。因市场监督管理局未审批通
过该名称，公司决定取消原定于 2025 年 11 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股
东会，后续将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消 2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

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