公告日期：2025-04-25

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-006
天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月24日以现场会议的方式在天津市北辰区双源工业区双江
道 62 号召开。会议通知与会议材料已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方
式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2024 年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与 2024 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》（议案二）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告及内控审计报告>的议案》（议案三）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《公司 2024 年度内部控制评价报告及内控审计报告》遵循了全面性、重要性的原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告的相关结论。
公司制定的《公司 2024 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（议案四）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2024 年关联交易执行情况及 2025 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-007）。

5.审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》（议案五）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司已聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

监事会认为：财务决算报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将该报告提交公司股东大会进行审议。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》（议案六）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实
现净利润为 127,557,624.76 元，加上年初未分配利润 537,526,751.78 元，扣除提
取的法定盈余公积金 12,755,762.48 元，及对 2023 年度利润分配 59,556,980.00
元。本公司 2024 年母公司未分配利润 592,771,634.06 元。

2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本
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