公告日期：2025-12-27

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-041
南通醋酸化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,235,139

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 49.5086

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,984,206 99.7521 249,433 0.2464 1,500 0.0015

2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 100,960,606 99.7288 273,033 0.2697 1,500 0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第九届董事会非职工董事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举庆九同志为第九届董事会成员 100,914,715 99.6835 是

3.02 选举俞新南同志为第九届董事会成员 100,914,714 99.6835 是

3.03 选举顾翊同志为第九届董事会成员 100,919,515 99.6882 是

3.04 选举丁彩峰同志为第九届董事会成员 100,914,715 99.6835 是

3.05 选举张建同志为第九届董事会成员 100,914,714 99.6835 是

3.06 选举印蓉同志为第九届董事会成员 101,087,818 99.8545 是

4.00、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 ……
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