公告日期：2025-12-11

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-038
南通醋酸化工股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月6日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、独立董事赵伟建、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

同意取消监事会并对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2025-037）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，同意制定、修订公司部分治理制度。

该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2025-037）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

1、同意提名庆九、俞新南、顾翊、丁彩峰、张建、印蓉为公司第九届董事会非职工董事候选人（候选人简介详见附件1）；

2、同意提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、朱雪忠为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件2）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2025-039）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、三还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件 1：非职工董事候选人简历

庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理；现任兰州鼎达科技有限公司董事；北京桦冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；公司董事长。

俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、董事会秘书、副总经理、常务副总、总裁。现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总经理、党委书记。

顾翊先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海东盐化工有限公司销售主管；江苏银行南通分行理财经理；南通醋酸化工股份有限公司生产部副部长，南通立洋化学有限公司总经理，现任公司副总经理。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所……
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