公告日期：2025-12-11

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-037
南通醋酸化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 9 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、
法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据公司于 2025 年 7 月 31 日披露的《南通醋酸化工股份有限公司关于 2022
年股权激励计划限制性股票回购注销完成暨股东权益变动的公告》，公司限制性股票
2,901,000 股已于 2025 年 7 月 28 日完成注销，公司总股本由 207, 381, 000 股变
更为 204,480,000 股。

鉴于上述调整事项，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后

第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司（以 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。 市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章
程。

第三条 公司由南通精华集团有限公司、南通天 第三条 公司由南通精华集团有限公司、南通天
生港电力投资服务有限公司、江苏省能源物资总公 生港电力投资服务有限公司、江苏省能源物资总公司、南通燃料股份公司、南通大伦化工有限公司、徐 司、南通燃料股份公司、南通大伦化工有限公司、徐祥焕、钱进、陈飞、朱勇华、顾清泉、张利华、周平、 祥焕、钱进、陈飞、朱勇华、顾清泉、张利华、周平、
丁彩峰、庆九等 14 名发起人发起设立，于 2001 年 5 丁彩峰、庆九等 14 名发起人发起设立；在南通市行
月 28 日在南通市工商行政管理局注册登记，取得营 政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 码为 9132060013829351263200001105145。

9132060013829351263200001105145。

第七条 公司注册资本为人民币 20,738.10 万 第七条 公司注册资本为人民币 20,448 万元。

元。

公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董
事担任，该董事为公司董事长，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。……
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