公告日期：2025-04-30

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-015
南通醋酸化工股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2025年第一季度报告》

同意公司《2025年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于2025年一季度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2025-016）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2025年4月30日

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