公告日期：2025-04-26

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-021
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

事会审议；公司第五届董事会战略委员会第一次会议审阅了该项议案，对议案内容无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《2024 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

8、审议通过《2024 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31
日，公司总股本 360,107,472 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,282.47 万元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.61%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中公司为下属子公司新增担保额度最高不超过 14.20 亿元，该担保
额度有效期为 12 个月（2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

10、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供……
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