公告日期：2025-05-24

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-026
上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23
日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容

1 第一条 为维护上海克来机电自动化工程股 第一条 为维护上海克来机电自动化工程股份有
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其 司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关规定,
他有关规定,制订本章程。 制定本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者

序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容

本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

4 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

部资产对公司的债务承担责任。

5 第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约……
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