公告日期：2025-05-24

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-028

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日

至2025 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 √

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √

5 关于公司第五届董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

6.01 谈士力 √

6.02 曹卫红 √

6.03 李明 √

7.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 张慧明 √

7.02 张烽 √

7.03 沈南燕 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议
通过，并经第四届董事会第二十次会议提请召开股东大会，相关决议已于
2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第
二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《克来机电 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议……
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