公告日期：2025-04-26

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-011
上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例

A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,205,822.50 元（含
税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币 7,364,658.40 元）总额 16,570,480.90 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）公司不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 16,570,480.90 27,884,201.75 19,498,887.90

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 55,062,942.52 92,467,986.40 64,422,436.84

本年度末母公司报表未分配利润（元） 358,298,508.21

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 63,953,570.55

最近三个会计年度累计现金分红总额是否 否

低于 5000 万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00

最近三个会计年度平均净利润（元） 70,651,121.92

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 63,953,570.55

销总额（元）

现金分红比例（%） 90.52

现金分红比例是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风 否

险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议一致审议并通过了《关
于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公
司 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案结合了……
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