公告日期：2025-04-26

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人张慧明，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国
注册会计师，1983 年 7 月至 2004 年 12 月，任中石化上海石油公司浦东分公司
财务科长，2005 年 1 月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上
海分所项目经理。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任
第四届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

事会召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下， 认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准 备。会议中，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司管理层充 分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2024 年度公司董 事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合 法有效，故对董事会和股东大会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东
加董事会 席次数 式出席次 席次数 数 亲自参加会议 大会次数
次数 数

张慧明 5 5 5 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在董事会审计委员会中担任主任委员，在董事会提名委员会中担任委员。
2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，本人均按时
参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向 董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。作为 董事会审计委员会主任委员，本人严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》 等法规要求，充分发挥专业会计背景优势，通过对 2023 年年度财务报告及其附 注、内控报告的审计范围、关键审计事项、募集资金使用及聘任会计师事务所等 重要事项的审核，有效保障了财务报告真实性、内控体系有效性及资金使用合规 性，为董事会决策提供专业支持，切实维护公司及股东权益。作为提名委员会委 员，本人严格依照《公司法》《公司章程》及《公司提名委员会议事规则》，对现 任董事及高级管理人员的任职资格进行了全面审查。经核查，上述人员均具备法 律法规规定的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事、高级管理 人员的情形，其教育背景、专业能力及职业经历均能满足公司治理及经营管理需 求，履职能力与岗位要求相匹配。

公司董事会及专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效，对董事会及其专门委员会的各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通……
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