公告日期：2025-04-26

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下：

（一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审
议通过了 8 项议案：

1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》

2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

4、审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

5、审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

7、审议《关于立信会计师事务所对公司管理建议的议案》

8、审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（二）2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，会议
审议通过了 2 项议案：

1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2、审议《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（三）2024 年 8 月 13 日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，会议
审议通过了 3 项议案：

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（四）2024 年 10 月 18 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，会
议审议通过了 2 项议案：

1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》

对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2024 年，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取立信的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对立信在履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认可立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，审计委员会在日常工作中注重与公司内审部门沟通交流，对内部审计工作提出意见与
建议，确保内审工作能够以优质、科学、高效的工作质量服务公司发展。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告，认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。

（四）审查关联交易事项

报告期内，审计委员会对年度内的日常关联交易事项进行严格审核，认为公司进行的日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证……
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