公告日期：2025-04-26

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪
先生、余雷先生、何晓悦女士。

2024 年度监事会共召开 5 次会议，召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1 第四届监事会 2024 年 4 1、审议并一致通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告
第十一次会议 月 26 日 的议案》；

2、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘
要的议案》；

3、审议并一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》；

4、审议并一致通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案
的议案》；

5、审议并一致通过《关于公司 2024 年中期分红预案的议
案》；

6、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》；

7、审议并一致通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》；
8、审议并一致通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与

序号 会议届次 召开日期 会议决议

实际使用情况专项报告的议案》；

9、审议并一致通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案》；

10、审议并一致通过《关于公司使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》；

11、审议并一致通过《关于公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》；

12、审议并一致通过《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》；

13、审议并一致通过《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》；

14、审议并一致通过《关于公司回购注销部分限制性股票
的议案》。

2 第四届监事会 2024 年 6 审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次
第十二次会议 月 11 日 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的
议案》。

3 第四届监事会 2024 年 8 1、审议并一致通过《关于公司2024年半年度报告的议案》；
第十三次会议 月 23 日 2、审议并一致通过《关……
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