公告日期：2025-04-26

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人张烽，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学法学，硕士研
究生学历，律师，2012 年至 2015 年，任上海市虹口公证处公证员，2015 年至 2019
年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律师事务所律师。2019 年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合
伙人。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。2022 年 6 月至今，担任第四届董事会薪
酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，1 次年度股东大会。本人本着勤勉
务实和诚信负责的原则，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在公司董事会召开之前，本人主动获取做出决策所需的资料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以独立、客观、谨慎的态度行使表决权。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会和股东大会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董 大会情况

事姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东
加董事会 席次数 式出席次 席次数 数 亲自参加会议 大会次数
次数 数

张烽 5 5 5 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会召开及出席情况

本人在董事会薪酬与考核委员会中担任主任委员，在董事会审计委员会中担任委员。2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，4 次审计委员会会议，本人均按时参加了相关会议，切实履行了独立董事的责任与义务，就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人重点履行以下职责：一方面是对高级管理人员薪酬方案的制定依据、考核标准及发放流程进行合规性审查，确保薪酬体系既体现市场竞争力，又符合公司绩效考核制度；另一方面是对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件达成情况进行专项审核，通过比对财务数据、激励对象个人绩效考核结果等方式，确认解除限售条件已完全成就，并监督解锁程序的规范实施，保障公司薪酬激励机制的公平性与股权激励计划的实施效果，切实维护股东权益。作为审计委员会委员，本人严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》等法规要求，对公司 2023 年年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、募集资金使用及聘任会计师事务所等重要事项进行认
会决策提……
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