公告日期：2025-04-26

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-009
上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开
第四届监事会第十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有
监事。公司第四届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电 2024 年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年年度报告全文及摘要在提交监事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司监事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及 2024 年年度报告，详见专项公告《克来机电 2024 年年度报告》（编
号：2025-010）及摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并一致通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，
经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并一致通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配
预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,205,822.50
元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币 7,364,658.40元）总额 16,570,480.90 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。
公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利……
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