公告日期：2025-04-26

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-018
上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就，公司拟对 109 名激励对象对应第三个解除限售期已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 765,600 股进行回购；同时，由于
本激励计划的 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司
拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股进行回购注销。
限制性股票回购数量：本次回购注销的限制性股票合计共 825,600 股（其
中首次授予部分为 775,600 股，预留授予部分为 50,000 股），合计占公
司目前总股本的 0.31%。包含因 2024 年度公司业绩考核不达标而回购注
销的限制性股票数量合计 765,600 股（其中首次授予部分为 743,600 股，
预留授予部分为 22,000 股），因激励对象离职而回购注销的限制性股票
合计 60,000 股（其中首次授予部分为 32,000 股，预留授予部分为 28,000
股）。

限制性股票回购价格：若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成
2024 年年度利润分配，则本激励计划限制性股票回购价格调整为 10.65
元/股（调整后）；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成 2024 年
年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为 10.62 元/股
（调整后）。

该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为 2024 年净利润不低于 13,650 万元，鉴于公司2024 年净利润未达到公司层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的 107 名激励对象及预留授予的2 名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票
765,600 股（其中首次授予部分为 743,600 股，预留授予部分为 22,000 股）。
同时，由于本激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 60,000 股（其中首次授予部分为 32,000 股，预留授予部分为 28,000 股）。

公司拟以授予价格调整后确定的回购价格，对上述 116 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 825,600 股进行回购注销并办理相关手续。
授予价格调整过程为：若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成
2024 年 年 度 利 润 分 配 ， 则 本 激 励 计 划 限 制 性 股 票 回 购 价 格 调 整 为
10.86-0.074-0.106-0.028=10.65 元/股（调整后）；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成 2024 年年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为 10.86-0.074-0.106-0.028-0.035=10.62 元/股（调整后）。

现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的……
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