公告日期：2025-12-16

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-101
湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603959 百利科技 2025/12/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖南派勒科技有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
11.85%股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 12 月 12 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增补独立董事的议案》

公司现任独立董事毕克先生因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会资格审查通过，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，毕克先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于新增日常关联交易的议案》 √

2 《关于增补独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经第五届董事会第十八次会议审议，相关公告于 2025 年 12 月
10 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。
议案 2 已经第五届董事会第二十次会议审议，相关公告于 2025 年 12 月 16
日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南派勒科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26
日召开的贵公司202……
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