公告日期：2025-10-23

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-088

湖南百利工程科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

根据公司及控股子公司生产经营的需要,公司（含控股子公司）拟向
湖南金岭机床科技集团有限公司（以下简称“湖南金岭”）签署设备销售合同，
合同金额共计 16,703,100 元。

本次拟发生的日常关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则
(2025 年 4 月修订)》第 6.3.7 条规定的标准，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22
日召开了第五届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2025 年 10 月 22 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：公司本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、

公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体

股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚无需提交股

东大会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025

年度日常关联交易预计的议案》中公司向关联人购买设备及服务不超过 7,380.00

万元的事项，截至目前，公司自 2025 年 1 月 1 日起共发生关联交易 8 起，合计金

额为 934.5 万元，未超过审批额度。

单位：万元

关联交易 关联人 本年预计金额 本年年初至9月30 预计金额与实际发生金额
类别 日实际发生金额 差异较大的原因

向关联人购买设 派勒纳米及控 不超过7,380.00 934.5 不适用

备及服务 股公司

合计 不超过7,380.00 934.5 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟发生的日常关联交易业务如

下：

单位：万元

本年年初至9 上年实 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次拟发 占同类业 月30日与关联 际发生 上年实际发生金
类别 生金额 务比例（%） 人累计已发生 金额 额差异较大的原
的交易金额 因

向关联人销售设 湖南金岭 1,670.31 - - - 不适用

备及服务

合计 1,670.31 ……
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