公告日期：2025-05-24

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-039

湖南百利工程科技股份有限公司

关于全资子公司终止对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、原对外投资基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意由公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）以现金收购及增资的方式对兮然科技（江苏）股份有限公司(以下简称“兮然科技”)进行投资。百利锂电与王京旭和苏州驰合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州驰合”）于 2023 年 8月签署了《投资协议》(以下简称“238 投资协议”)，约定：（1）百利锂电以合计3,528 万元的现金对价收购王京旭、苏州驰合分别持有的兮然科技（江苏）有限公司（以下简称“兮然科技”或“标的公司”） 30%及 6%的股权，并约定股权转让完成后由百利锂电行使 51%的表决权并合并财务报表，对标的公司实施实际控制；（2）上述转让完成后，百利锂电将以现金 800 万元认购标的公司 98 万元新增注册资本
向标的公司进行增资。2024 年 2 月 2 日，兮然科技完成工商变更登记手续。百利锂
电依据该协议取得登记持有兮然科技 36%的股权以及合同项下相关权利。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号:2023-041）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号:2024-012）。

二、终止对外投资的具体情况

自“238 投资协议”签订以来，百利锂电仅支付了协议总价 3,528 万元中的 1,000
万元，尚有 2,528 万元未按约定期限支付。为优化资源配置，聚焦主业，百利锂电于近期与江苏建伟控股集团有限公司（以下简称“江苏建伟”）签订了《股权及“238投资协议”合同权利转让协议》（以下简称“股转协议”），双方约定：百利锂电将其持有的兮然科技 36%的股权及“238 投资协议”中百利锂电协议约定的全部权利
转让给江苏建伟，转让总价为 3,528 万元。转让完成后，百利锂电不再持有兮然科技股权。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于兮然
科技股权及 238 投资协议合同权利转让的议案》，董事会同意全资子公司百利锂电签署上述股转协议。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、交易对方的基本情况

企业名称：江苏建伟控股集团有限公司

统一社会信用代码：91320583672548618H

成立日期：2008 年 3 月 8 日

法定代表人：胡建雄

注册资本：3,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：昆山市陆家镇陆丰西路 88 号建伟国际汽车城 1 号楼 2015 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；物业管理；企业管理；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；市场营销策划；工程管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：胡建雄，持有江苏建伟 95%的股权。

主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏建伟资产总额 1,541,491,549.47 元，资产净额
907,242,643.07 元；2024 年 1-12 月实现营业收入 1,067,345,206.87 元，净利润
30,071,888.75 元。（以上数据未经审计）

关联关系说明：公司及全资子公司百利锂电与江苏建伟不存在关联关系。

四、标的公司基本情况

1、标的公司概况：

企业名称：兮然科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：9132059407465084XP

成立日期：2013 年 7 月 22 日

法定代表人：王京旭

注册资本：1,200 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或……
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