公告日期：2025-05-10

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-035
湖南百利工程科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603959 ST 百利 2025/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖南派勒科技有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司2.04%
股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-034）

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 √

6 《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授 √

信额度的议案》

7 《关于公司担保额度预计的议案》 √

8 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

9 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一 √

的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-8 已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第三次
会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案 9 已经公司第五届董事会
第八次会议，相关公告于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。