公告日期：2025-04-30

湖南百利工程科技股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司 2024 年度董事会（第四届）审计委员会由独立董事毕克先生、董事王立言先生、独立董事张健先生组成，其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。上述成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下：

毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人， 北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、百利科技公司独立董事。

王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH InternationalPte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，百利有限监事，百利有限董事，武炼工程监事、百利科技董事长；现任海新投资经理，瑞华石化董事长，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事，恒远汇达董事，潞宝兴海董事，上海百坤董事长等职务。

张健先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、副教授、百利科技独立董事；现任浙江大学电气工程学院教授、镇海石化工程股份有限
公司独立董事。

公司第四届审计委员会已于 2025 年 1 月 13 日届满。经公司第五届董事会第一
次会议审议通过，选举毕克、杨建、曾文君为公司第五届董事会审计委员会委员。曾文君女士、杨建先生基本情况如下：

曾文君女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大
学本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司财务负责人；现任派勒科技集团有限公司监事，百利科技公司董事。

杨建先生：1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学“控
制理论与控制工程”硕士，2008 年美国中佛罗里达大学“电气工程”博士研究生学历，博士学位，教授职称。主要研究方向：人工智能与电力电子、超高精密运动控制（机器人，数控）、新能源控制（太阳能，风能），2013 年教育部“新世纪人才”获得者、2017 年教育部自然科学二等奖，主持参加 863 和国家自然科学基金项目共
5 项，省部级项目 5 项，申请国家专利 14 项，授权 11 项。共发表 SCI 和 EI 论文 80
余篇，其中 40 篇发表于《Applied Energy》、《Energy》、《IEEE Transactions on
Industrial Electronics》、《IEEE Transactions on Power Electronics》等国际
权威期刊上，5 篇是 ESI 全球电气工程学科前 1%高引用论文。目前担任多个国际权威期刊的审稿人。历任美国泰道公司高级工程师；现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事，“新能源控制与工业智能研究所”负责人，IEEE 会员，百利科技公司独立董事。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，并积
极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届审计委员会第十四次会议，审议通过《公
司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《公
司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于续聘 2024 年
度审计机构的议案》、《关于确认<公司 2024 年度内部审计计划书>的议案》。

2、2024 年 5 月 31 日，公司召开第四届审计委员会第十五次会议，审议通过《关
于取消续聘会计师事务所的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届审计委员会第十六次会议，审议通过《公
司 2024 年半年度报告》及其摘要、《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年……
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