公告日期：2025-04-30

湖南百利工程科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》和《湖南百利工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度工作中认真、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行职责情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

本人张健，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程
系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、副教授、百利科技独立董事；现任浙江大学电气工程学院教授、镇海石化工程股份有限公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2024年度，本人按时参加了公司召开的各次董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审议各项议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。2024年度公司董事会、专门委员会及股东大会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均获通过。

报告期内，公司董事会共召开16次会议。以上会议本人均亲自出席，未有缺席的情况发生，本人对于2024年度内各次董事会会议审议的相关议案中，除2023年年
报及2024年第一季度报告相关议案投出弃权票外，其余议案均发表了同意意见。
报告期内，公司共召开2次股东大会，分别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会。以上会议本人均亲自出席。

（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况

公司已按规定设立了董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会风险管理委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会。本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会、董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会担任委员。报告期内，董事会审计委员会共计召开4次会议，董事会战略委员会共计召开3次会议，董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，董事会提名委员会共计召开2次会议，以上会议本人均亲自出席，并对会议审议的各项议案均发表了同意意见。

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席。会前认真审阅议案材料，会上与其他独立董事共同充分研究讨论，以自己的专业知识和工作经验充分发表意见，确保重大事项审议程序合法合规、决策科学合理，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）现场考察情况

报告期内，本人多次到公司进行现场考察，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。通过会面、会议、电话、电子邮件等方式保持了与公司管理层、董事会办公室的日常联络，就独立董事关注的各类问题进行了沟通。

（四）上市公司配合情况

报告期，公司对本人的工作予以了积极配合，公司董事长、董事会秘书等高级管理人员与本人保持了经常性沟通，使本人能及时了解公司的经营情况，获取作出独立判断的材料。凡须经董事会决策的事项，能够提前通知本人并提前提供会议相关资料，为本人开展独立董事工作提供了便利条件。公司独立董事与管理层之间已经建立了科学、有效、透明的良性沟通机制，有利于独立董事更好的履行职责。
三、报告期内重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

经核查，报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司提供的对外担保均为对其全资或下属控股子公司信贷业务提供的担保，对外担保风险可控。公司严格按照对外担保的有关制度履行了决策程序，担保事项的审议程序合法有效，不存在违规担保情形。

2024年初，经公司自查发现，截至2023年末形成的19,626.98万元异常预付账款中，共计19,191.05万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金占用。独立董事及时发函，要求公司积极督促实际控制人制订切实可行的资金偿还计划并采取有效措施积极偿还上述占用资金，并合理支付资……
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