公告日期：2025-04-30

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-028

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司与关联方的日常关联
交易，均系公司日常经营活动和业务发展所需，本着平等互利原则所进行，
不会损害公司及全体股东的合法权益，不影响公司的独立性及正常经营。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东大

会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度未发生关联交易。2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第一次

临时股东大会，审议通过选举雷立猛先生为公司董事长，雷立猛先生系广东派勒智

能纳米科技股份有限公司（以下简称“派勒纳米”）实际控制人，公司（含控股子

公司）预计 2025 年度与派勒纳米发生设备采购、接受劳务相关业务。根据上市规

则相关规定，该类交易构成关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2025 年度发生的日常关联

交易业务如下：

单位：万元

占同类业 本年年初至披 本次预计金额与
关联交易 关联人 本年预计金 务比例 露日与关联人 上年实际 上年实际发生金
类别 额 （%） 累计已发生的 发生金额 额差异较大的原
交易金额 因

向关联人购买设 派 勒 纳 米 不超过

备及服务 及 控 股 公 7,380.00 6.99% 279.00 - 不适用

司

合计 不超过 6.99% 279.00 - -

7,380.00

注：

1、2025 年 3 月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米

签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额 279

万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规

定，上述关联交易金额在董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

2、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为 2025

年度预算数额。

二、前述关联交易之关联人情况

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