公告日期：2025-12-15

哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议

哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通
知和材料于 2025 年 12 月 14 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共
同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。
一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

我们认为，公司对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整事项符合相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经逐项审核，我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的制定符合公司发展的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，有利于公司及全体股
议。

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次发行股份购买资产的具体情况

（1）发行股份购买资产方案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）交易对方

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的苏州郎克斯 45%的股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）标的资产的定价原则及交易价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）对价支付方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）发行对象、发行方式和认购方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）发行股份的种类及每股面值

本次交易发行的股份种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）上市地点

本次交易发行的股份上市地点为上交所。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）发行股份的数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）过渡期损益安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）滚存未分配利润安排

本次交易新增股份发行完成后，公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）业绩承诺及补偿安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）决议有效期

本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次募集配套资金的具体情况

（1）发行股份的种类及每股面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行对象及发行方……
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