公告日期：2024-09-14

哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议于
2024 年 9 月 8 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

一、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现金收购资产的议案》

我们认为，公司本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现金收购资产符合相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于现金收购资产的议案》

我们认为，公司本次现金收购资产方案的制定符合公司发展的实际情况，该方案的实施有利于加快交易进程、提高交易效率、减少交易成本，有利于公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、独立董事审核意见

综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司董事会就本次交易事项的相关安排。我们同意将本次交易相关事项提交董事会审议。

独立董事：郭春然、何萍、邱振伟
2024 年 9 月 12 日

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