公告日期：2025-09-30

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-064
大千生态环境集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷
E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,729,544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.1677
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 47,673,743 99.8830 18,800 0.0393 37,001 0.0777

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 47,673,743 99.8830 18,801 0.0393 37,000 0.0777

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 47,673,743 99.8830 18,801 0.0393 37,000 0.0777

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 47,673,443 99.8824 19,101 0.0400 37,000 0.0776

2.04 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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