公告日期：2025-09-30

大千生态环境集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：大千生态环境集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由董事会召集，2025 年 9 月 12 日，贵公司召开第五届董
事会第十九次会议，决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
2025 年 9 月 13 日，贵公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《大千生态环境集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06
号楼45层4505室公司会议室如期召开，会议由董事长张源先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计4 名，所持有表决权股份数为 33,168,593 股，占公司有表决权股份总额的24.4390%。根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计 121 名，持有公司有表决权股份数为14,560,951 股，占公司有表决权股份总额的 10.7287%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 125 名，持有公司有表决权股份数共计 47,729,544 股，占公司有表决权股份总额的 35.1677%。

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

1、《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

2.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

3、《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划〉的议案》》
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。