公告日期：2025-05-29

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-026
襄阳长源东谷实业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年5月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次
会议。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》

监事会发表核查意见：公司调整本次激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2024
年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象名单、授予数量和授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，本次调整合法、有效。我们同意调整本次激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会发表核查意见：公司 2025 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2025 年 5 月 28 日为 2025
年限制性股票授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划(草案)》关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

(7)任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违规行为，给上市公司造成损失的。

(8)中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2025 年 5 月 28 日为授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予 52.40
万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 29 日

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