公告日期：2025-04-15

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：

2025 年 4 月 22 日 14:00。

网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
会议主持人：
董事长李佐元先生
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1. 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

5. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

10. 审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》11. 审议《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议资料目录

议案 1：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》...... 5
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 11
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》...... 14

议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》...... 15

议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》...... 22
议案 7：《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》...... 23
议案 8：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》...... 24议案 9：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议
案》 ...... 25
议案 10：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 26
议案 11：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 27
议案 12：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》...... 28
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》各位股东：

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告以及 2024 年年度报告摘要，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 3 月 29 日刊登的《长源东谷 2024
年年度报告》、《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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