公告日期：2025-09-30

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-067
雪龙集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，分别为贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士、贺皆兵先生、史嵩雁先生、俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生；其中贺财霖先生为董事长，贺频艳女士为副董事长；其中俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生为独立董事，史嵩雁先生为职工代表董事。

上述董事任期三年，自2025年9月29日至2028年9月28日。上述董事简历详见本公告附件。

2、第五届董事会各专门委员会委员

（1）战略发展委员会：贺财霖（召集人）、贺频艳、俞小莉

（2）提名委员会：王锡伟（召集人）、张佩莉、邓建军

（3）审计委员会：邓建军（召集人）、贺财霖、王锡伟

（4）薪酬与考核委员会：俞小莉（召集人）、贺群艳、王锡伟

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人邓建军先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：贺频艳

副总经理：贺群艳、张佩莉、竺菲菲、张军杰、段耀龙、石芦月

董事会秘书：竺菲菲（兼）

财务负责人：张家骅

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会、审计委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。董事会秘书竺菲菲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

上述高级管理人员任期三年，自2025年9月29日至2028年9月28日。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

三、聘任审计部负责人

董事会同意聘任张红意女士为公司审计部负责人，任期三年，自2025年9月29日至2028年9月28日，简历详见本公告附件。

四、聘任证券事务代表

董事会同意聘任虎星女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2025年 9月
29 日至 2028 年 9 月 28 日，简历详见本公告附件。虎星女士已取得交易所颁发
的董事会秘书资格证书。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：宁波市北仑区黄山西路211号

电话：0574-86805200

传真：0574-86995528

邮箱：xuelonggufen@xuelong.net.cn

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。