公告日期：2025-09-30

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-064
雪龙集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,217,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.6206

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 151,178,616 99.9743 19,700 0.0130 19,100 0.0127

2、 议案名称：逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 151,192,116 99.9832 11,100 0.0073 14,200 0.0095

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 151,192,116 99.9832 11,100 0.0073 14,200 0.0095

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 151,190,616 99.9822 12,600 0.0083 14,200 0.0095

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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